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金融合规知识竞赛
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“未经许可，冒充银行分支机构对外吸收公众存款、发放贷款”属于外部突发事件而引起的操作风险。()
（A）正确
（B）错误
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1
商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离，合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。()
2
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定，合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )合伙权益的自然人。()
3
商业银行的存贷比应当不高于( )。()
4
银行业金融机构定期向监管报送的案件风险排查报告的内容应包括不限于:()
5
因票据纠纷提起的诉讼，由( )或者被告住所地人民法院管辖。()
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