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金融合规知识竞赛
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银行业金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险排查、报告、处置、问责以及整改、后评价等专门制度。()
(A)正确
(B)错误
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1
国有独资公司不设股东会,由国有资产监督管理机构行使股东会职权。国有资产监督管理机构不可授权公司董事会行使下列权限()
2
全面案件风险排查的重点是:()。()
3
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?()
4
()是加强商业银行内部控制的根本所在。()
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