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金融合规知识竞赛
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银行业金融机构的全面风险的()，审慎评估各类风险、跨业风险。()
（A）关联性
（B）交叉性
（C）传染性
（D）严重性
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1
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()
2
《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇是指()表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。()
3
2017年8月17日，某银行组织进行风险排查，在查出某支行营业主管陈某存在与客户发生资金往来异常问题，后确认陈某涉嫌挪用客户资金80万元。该行通过自查发现的案件问题，一定程度上可以减轻对相关责任人员的责任追究。()
4
根据权责发生制原则，凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。()
5
对外汇业务的审查、审核需遵循“两个合理性”，包括()()
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