出租、出借、出售、购买银行账户、银行卡，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务，()年内不得为其新开立账户。()
（A）4;2
（B）4;3
（C）5;3
（D）5;2
参考答案
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- 1银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，在客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时，不以()相结合方式对客户业务发起的真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。()
- 2关于合规管理部门与内部审计部门的关系，下列选项中说法错误的是()。()
- 3银行对设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者，( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开账户。()
- 4银行业金融机构原则上应在立案之日起( )个月对案件责任人做出处理决定，并在决定后( )个工作日内由案件发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。()
- 5纸质票据贴现前，金融机构办理承兑、质押、保证等业务，应当不晚于业务办理的()在票据市场基础设施完成相关信息登记工作。()
