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金融合规知识竞赛
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金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
(A)董事会
(B)监事会
(C)股东大会
(D)高级管理层
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1
未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用“ ”字样。()
2
在公积金年度内,同一个职工在同一单位内只能调整一次缴存基数。
3
银行业金融机构从业人员严禁以()经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动。()
4
金融企业应严格遵守国家法律法规,严禁以下违法违规行为:()
5
单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
6
中国共产党第一次全国代表大会的中心议题是正式建立中国共产党。
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