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金融合规知识竞赛
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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。()
(A)应尽
(B)反洗钱
(C)法定
(D)常规
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1
下列关于操作风险的说法,错误的是:( )()
2
()作为第一道防线,强化业务流程管理,第一时间发现制度在执行层面的问题,第一时间反馈风控诉求,第一时间提出合规建议。()
3
下列关于银行业监管措施中现场检查的说法,错误的是( )。()
4
金融产品可以持有上市商业银行股份,但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有同一商业银行股份合计不得超过该商业银行股份总额的()。()
5
商业银行应建立诚信举报制度,鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人。()
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