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金融合规知识竞赛
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按照《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )通报。()
(A)公安部门
(B)反洗钱行政主管部门
(C)国家外汇管理局
(D)海关总署
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1
审查要点:申请材料如需留存复印件的,联系人须核查复印件上是否加盖“()”章和受理中心跨省通办初审柜员私章,职工是否在纸质材料复印件上签名确认;
2
甲将其对乙享有的20万元贷款债权转让给丙,丙再转让给丁,乙均不知情。乙将债务转让给戊,得到了甲的同意。丁要求乙履行债务,乙以其不知情为由抗辩。下列哪一表述是正确的?()
3
金融危机的类型包括()。
4
以下不属于平衡计分卡的绩效衡量指标体系关注组织绩效角度的是()。
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