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金融合规知识竞赛
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定:金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构( )等方面的信息()
(A)法定代表人个人资产情况
(B)董事会和监事会成员名单
(C)业务、声誉、内部控制、接受监管
(D)反洗钱情况
参考答案
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1
限速器涨绳轮下落( )mm时,其安全开关必须动作。
2
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。()
3
狭义的人力资源规划包括:人力资源战略规划、人员供求规划、培训开发规划、绩效规划、薪酬福利规划、员工关系规划以及中高层管理人员的接班或继任计划等与人力资源有关的各种规划活动。()
4
严禁将不符合安全标准的银行自助设备投入运行。其中安全标准包括( )。()
5
银行员工与客户异常资金往来行为包括( )()
6
扶梯梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应至少为() mm
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