登录
注册
首页
->
金融合规知识竞赛
下载题库
银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。()
（A）董事会
（B）监事会
（C）高级管理层
（D）机构负责人
参考答案
继续答题：
下一题
更多金融合规知识竞赛试题
1
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。()
2
作为某上市公司的客户经理，甲在利用自己是管户客户经理的机会，得知了该公司即将获得一个大的政府采购项目标的对该公司业绩将有极大提升，并私下提前买入该公司股票。以下禁止性规定，甲违反的是()
3
关于银行接受自然人提供担保，下列说法错误的是()。()
4
当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，不可以在合同成立之前要求签订确认书。()
5
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()
考试
