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金融合规知识竞赛
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在租赁合同中,下列哪项是错误的()。()
(A)租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同
(B)租赁合同是双务、有偿合同
(C)租赁合同是诺成合同
(D)租赁物的交付成功, 合同即告成立
参考答案
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1
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
2
《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的处( )罚款。()
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