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金融合规知识竞赛
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根据银保监会规定，( )指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。()
（A）法律风险
（B）流动性风险
（C）声誉风险
（D）操作风险
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1
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。()
2
严禁业务授权时不按规定复核客户真实意愿及相关身份证件、文件、单据、传票、账务。()
3
理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括( )等级，并可根据实际情况进一步细分。()
4
根据《流动资金贷款管理暂行办法》的规定，受托支付方式下，应当通过( )账户进行支付。()
5
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，应对处置恐怖事件，各级反恐怖主义工作领导机构应当成立由有关部门参加的指挥机构，实行()负责制。()
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