登录
注册
首页
->
金融合规知识竞赛
下载题库
客户洗钱造成的风险属于( )型操作风险。()
(A)人员因素
(B)系统因素
(C)流程因素
(D)外部事件
参考答案
继续答题:
下一题
更多金融合规知识竞赛试题
1
票据的(),应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。()
2
对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。()
3
金融企业应严格遵守国家法律法规,严禁以下违法违规行为:()
考试