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金融合规知识竞赛
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商业银行与第三方支付机构合作开展各项业务,对涉及到的___,应严格遵循有关法律法规和监管制度的规定,严格遵照客户意愿和指令进行支付,不得违法违规泄露。()
(A)客户交易
(B)客户资料
(C)客户金融信息管理
(D)客户资金账户管理
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1
()按照监管权限,监督、指导银行业金融机构开展案件风险排查工作。()
2
资金返还时,冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可解除其他司法部门冻结后,启动资金返还工作。()
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