以下不属于《商业银行操作风险管理指引》规定的重大操作风险事件的是:( )()
(A)盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件;
(B)发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害;
(C)抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件或风险事件;
(D)高管人员轻微违规;
参考答案
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- 1各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续管控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。()
- 2人民法院接受当事人保全申请后,对情况紧急的,必须在( )小时内作出裁定。()
- 3银行业金融机构应当确定___承担全面风险管理的制定政策和流程,监测和管理风险的责任。()
- 4根据《中华人民共和国刑法及修正案》第一百二十条之一,资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,处( )有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处( )有期徒刑,并处罚金或者没收财产。()
- 5《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇是指()表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。()