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金融合规知识竞赛
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银保监会及其派出机构应当将银行业金融机构( )作为监管评级和现场检查的重要依据。()
(A)案防工作评估结果
(B)案防工作运行情况
(C)案防工作开展情况
(D)案发情况
参考答案
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1
面试前准备工作不包括()
2
人力资源管理的外部环境包括()
3
具体办理流程:对于材料齐全的,属地中心联系人应在收到受理地中心邮件当日内分发给跨省通办专窗初审柜员,初审柜员须通过业务系统--“公积金业务-“()”模块为职工办理,并对业务办理材料进行扫描,登记《“跨省通办”业务汇总表》。
4
平衡计分卡的内容,从其评价指标体系来看,包括以下四大方面()
5
用人单位无故不缴纳社会保险费的,由劳动行政部门责令其限期缴纳;逾期不缴的,可以加收滞纳金。
6
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的( )的账户。()
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