更多金融合规知识竞赛试题
- 1自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()
- 2菌群失调常发生于()
- 3日前，国务院印发( ) (以下简称《规划》)。《规划》确定的主要目标是，到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。
- 4一次性发现假币()张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。()
- 5办理流程：我中心收到深圳缴存登记的单位通过异地中心发来的跨省通办单位信息变更申请，通过核实单位专办员身份信息、单位账户信息及办理所需材料后为该单位办理单位信息变更业务。
- 6固定资产贷款发放和支付过程中，贷款人应确认与拟发放贷款同比例的( )足额到位，并与贷款配套使用。()
