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金融合规知识竞赛
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额( )以上,或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额( )以上的交易。()
(A)1%,5%
(B)3%,5%
(C)5%,10%
(D)10%,20%
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1
贷款人有下列( )情况之一的,由中国人民银行责令改正,预期不改正的,中国人民银行可以处以5千元以上1万元以下罚款。()
2
网点受理投资者申请由普通投资者转为专业投资者,我行对其开展投资知识测试、告知和警示,期间过程应当进行录音录像。()
3
金融机构确定的风险评级不得少于()。()
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根据物权法律制度的规定,异议登记的申请人可以是权利人,也可以是利害关系人。()
5
银行业金融机构严格执行网络舆情信息报告制度,坚持工作日“______”。()
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