更多金融合规知识竞赛试题
- 1根据监管部门的有关规定，商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性的，加强对员工行为的( )，建立员工异常行为举报、查处机制。()
- 2持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起( )个工作日内，持《假币收缴凭证》向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。()
- 3商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，充分利用岗位轮换等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。()
- 4案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，即予( ) 。()
- 5根据人民银行《电子支付指引》规定要求:业务发起行应采取有效措施，在客户发出电子支付指令前，提示客户对指令的准确性和完整性进行确认。()
