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金融合规知识竞赛
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多选题 :
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施( )()
(A)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
(B)回访客户
(C)实地查访
(D)向公安,工商行政管理等部门核实
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商业银行应当设立独立的授信风险管理部门,对( )的授信进行统一管理,避免信用失控。()
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