制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()()|金融合规知识竞赛考试试题

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多选题 : 制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()()

（A）预防洗钱活动

（B）维护金融秩序

（C）遏制洗钱犯罪

（D）打击洗钱犯罪

参考答案

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1银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金,数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处()。()

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