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金融合规知识竞赛
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多选题 :
大额和可疑交易报告主体是:( )。()
(A)商业银行
(B)城市、农村信用合作社
(C)农村合作银行
(D)政策性银行
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1
重要信息系统的投产变更工作应该由()统筹管理和督导;__?应建立投产及变更管理机制、制度与流程;__?应开展重要信息系统投产及变更审计工作,并针对发现问题提出整改意见。()
2
某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动,但客户在银行账户并无交易,银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。()
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