首页->金融合规知识竞赛

多选题 :  在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全以下哪些制度?()

（A）客户身份识别制度

（B）客户身份资料及交易记录保存制度

（C）大额交易和可疑交易报告制度

（D）反洗钱人员岗位轮换制度