多选题 : 对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,( )内暂停其银行账户非柜面业务,( )内不得为其新开立账户。()
(A)5年
(B)4年
(C)3年
(D)2年
(E)1年
参考答案
继续答题:下一题
更多金融合规知识竞赛试题
- 1在完成()时,要用百分比注明部门对KPI的承担程度。
- 2要检测电动机与减速机联轴器时,应注意( )
- 3一次性工亡补助金标准为上一年度()。
- 4根据《中华人民共和国刑法及修正案》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转让、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处( )以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处( )有期徒刑,并处罚金。()
- 5商业银行应当建立内部控制的评价制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨。()
- 6因企业无须提供营业执照和组织机构代码证,所以单位类型为企业的,单位设立或经营性证明文件及组织机构代码证项可扫描空白页。空白页不归档,不编页号,对应的纸质档案编号为“1”。