登录
注册
首页
->
金融合规知识竞赛
下载题库
多选题 :
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,( )内暂停其银行账户非柜面业务,( )内不得为其新开立账户。()
(A)5年
(B)4年
(C)3年
(D)2年
(E)1年
参考答案
继续答题:
下一题
更多金融合规知识竞赛试题
1
根据《流动资金贷款管理暂行办法》的规定,受托支付方式下,应当通过( )账户进行支付。()
2
被法院驳回起诉,或者超过诉讼时效(或者仲裁时效),并经( )以上补救未果的债权不纳入账销案存资产管理。()
3
国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
4
完全民事行为能力人必须满足精神正常且年满18周岁两个条件。()
5
下列哪个控制措施一般不会降低风险事件发生的频率:()
考试