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金融合规知识竞赛
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多选题 :
贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的( )进行调查核实，形成调查评价意见。()
（A）合法性
（B）准确性
（C）完整性
（D）真实性
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1
商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨。()
2
“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。“三反”是( )()
3
审计监督条线作为第( )道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见。()
4
被法院驳回起诉，或者超过诉讼时效(或者仲裁时效)，并经( )以上补救未果的债权不纳入账销案存资产管理。()
5
严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，对授信保证方的( )，不按双人经办原则进行独立的调查和审查。()
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