登录
注册
首页
->
金融合规知识竞赛
下载题库
多选题 :
商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的___,及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。()
(A)资金回退流程
(B)交易监控机制
(C)账户冻结流程
(D)连网处置平台
(E)风险监控模型
参考答案
继续答题:
下一题
更多金融合规知识竞赛试题
1
商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任:( )()
2
员工的处分决定被变更,需要调整该员工的()等的,应当按照规定予以调整。
3
公司退休军转干部统筹外补贴月标准是
4
住房公积金贷款期限应控制在借款申请人(含未使用额度)法定退休年龄顺延()年内,但最长不超过()年。
5
银行业金融机构要改进绩效考评体系,突出合规经营和风险管理的独立性,合规经营类指标和风险管理类指标权重应当不高于其他类指标。()
6
固定资产贷款中,单笔金额超过项目总投资( )或超过( )人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。()
考试