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金融合规知识竞赛
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多选题 :
在案件后续处置中，下列哪些工作属于银保监会机构监管部门及银保监局进行督促和评价的范围之内?()()
（A）银行业金融机构整改方案
（B）下阶段案件防控工作安排
（C）对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
（D）案件的司法结论判定
参考答案
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1
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，( )内暂停其银行账户非柜面业务，( )内不得为其新开立账户。()
2
债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人( )承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。()
3
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以五万元以上五十万元以下罚款。()
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