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金融合规知识竞赛
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多选题 :
业务管理条线作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任,其主要职责描述正确的是()()
(A)业务制度的制定、执行、日常检查和持续改进
(B)收集基层机构业务诉求和风险防范建议
(C)动态调整制度、流程、风险控制措施
(D)风险事件牵头处置及实施问责
参考答案
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按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。()
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