更多金融合规知识竞赛试题
- 1内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和()参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。()
- 2今年的政府工作报告提出，加强生态环境分区管控，科学开展国土绿化，统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生物多样性，推进以 ( ) 为主体的自然保护地体系建设，要让我们生活的家园更绿更美。
- 3你认为，缴纳的社会保险，都是在缴费满1年之后才可以享受的吗？
- 4风险事件发生后,银保监局、银保监会直接监管的银行业金融机构总部应当及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后___小时以内。()
- 5银行业金融机构应事先以( )等形式明确告知从业人员，如有违法违规违纪行为，其处罚信息将报送监管部门，并用于行业共享。()
- 6下列不属于洗钱的过程的是?()
