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金融合规知识竞赛
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多选题 :
在中华人民共和国境内设立的( )适用于《商业银行合规风险管理指引》。()
(A)中资商业银行
(B)外资独资银行
(C)中外合资银行
(D)外国银行分行
(E)政策性银行
参考答案
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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