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金融合规知识竞赛
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多选题 :
商业银行应当设立独立的授信风险管理部门,对( )的授信进行统一管理,避免信用失控。()
(A)不同币种
(B)不同客户对象
(C)不同种类
(D)不同行业
参考答案
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1
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()
2
X企业拟向某银行申请流动资金贷款,X企业至少得具备以下哪些条件:()
3
以下不属于《商业银行操作风险管理指引》规定的重大操作风险事件的是:( )()
4
下列关于操作风险的说法,错误的是:( )()
5
以下哪一项不是银行协助有权机关查询、冻结、扣划的原则()()
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