信息收集的内容包括内部信息和外部信息，其中属于内部信息的有( )。()|金融合规知识竞赛考试试题

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多选题 : 信息收集的内容包括内部信息和外部信息，其中属于内部信息的有( )。()

（A）经营信息

（B）财务信息

（C）人员信息

（D）行业信息

（E）监管信息

参考答案

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1《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中:银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第( )类案件。()
2对不能排除洗钱嫌疑的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准后，可以采取临时冻结，临时冻结不得超过( )小时。()

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