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金融合规知识竞赛
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多选题 :
办理以下()高风险业务(含产品、服务),法人金融机构需开展进一步的强化尽职调查措施。()
(A)建立账户代理行关系
(B)提供资金或价值转移服务
(C)办理电汇业务
(D)办理转账业务
参考答案
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