多选题 : 银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项?()
(A)客户开户资料、客户身份核实、账户功能、账户异常交易监测和管控措施等
(B)需要客户配合或者后续可能会影响客户使用账户的有关要求及其法律制度依据
(C)出租、出借、出售、购买银行账户的法律责任和惩戒措施
参考答案
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- 1银行为客户开立个人开立银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误,客户配合开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当为客户开立银行账户。
- 2银行办理企业账户开立手续后,可以以账户待预留印鉴启用后方可使用为由,告知企业客户账户无法当日启用。
- 3银行在完成小微企业尽职调查前,或经尽职调查发现异常情形的,不得为小微企业通过简易程序开立的基本存款账户增加账户功能。
- 4企业对于银行核实账户情况不理解,导致多次投诉时,银行不正确的做法是( )。
- 5施工总承包单位应当按照规定开设农民工工资()
- 6以下哪些文件属于优化营商环境、提升企业开户服务的指导依据?()