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银行优化营商环境知识
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多选题 :
银行对于哪些情形,可以拒绝开户?()
(A)不配合客户身份识别
(B)有组织同时或分批开户
(C)开户理由不合理
(D)开立业务与客户身份不相符
(E)有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
参考答案
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1
不得未经综合判断,直接以()原因拒绝企业的开户申请。
2
银行网点对外公示的服务监督电话,应确保响铃三声之内有专人接听。
3
人力资源社会保障行政部门发现拖欠农民工工资的违法行为涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的,应当按照有关规定及时移送( )审查并作出决定。
4
用人单位或“包工头”可以扣押农民工的工资卡。
5
建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用及时足额拨付至______,加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
6
除法律另有规定外,农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被( )、冻结或者( )。
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