多选题 : 银行为小微企业提供简易开户服务,应当坚持()
(A)风险为本原则
(B)严格落实账户实名制等管理要求
(C)加强企业账户分类分级管理和事中事后风险防控措施
(D)落实企业银行账户全生命周期管理要求
(E)有效识别、评估、监测和控制账户业务风险。
参考答案
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- 1依据《保障农民工工资支付条例》有下列情形之一的,由人力资源社会保障行政部门、相关行业 工程建设主管部门按照职责责令限期改正;逾期不改正的,处 5 万元以上 10 万 元以下的罚款,其中说法有误的是
- 2对于申请开立企业银行账户的客户,商业银行应主动询问企业类别,属于简易开户流程适用范围的,应主动向客户介绍简易开户流程。
- 3银行为客户开立个人开立银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误,客户配合开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当为客户开立银行账户。
- 4《保障农民工工资支付条例》中条例本条例所称农民工,是指为用人单位提供劳动的___________。
- 5根据《保障农民工工资支付条例》,建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制,有关建设单位以下说法正确的是?
- 6特种作业操作证和特种设备作业人员证复审年限分别有以下哪种。()