登录
注册
首页
->
清廉金融文化知识竞赛
下载题库
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( )
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多清廉金融文化知识竞赛试题
1
十九届中央纪委五次全会号召，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，勠力同心、锐意进取，推动( )向纵深发展。
2
亲属回避中的“近亲属”包含( )
3
银行业从业人员应当尊重同业人员，( )
4
根据《中国建设银行员工违规处理办法》规定，利用职权，向近亲属进行利益输送的，给予()处分。
5
根据《中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定》，下列( )项不属于应当从重或加重对责任人处理的情形。
6
商业银行、保险公司或其他金融机构工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，符合以下情形的( )处三年以下有期徒刑或者拘役。 [多选题] *
考试
