更多清廉金融文化知识竞赛试题
- 1金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 2保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，数额较大的，应处()。
- 3保险公司出现以下哪些行为，可能被保险监督管理机构责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款：( )
- 4要把家风建设摆在重要的位置，从自身做起，自身严起，加强家人管理，并动员家人积极参与，营造风清气正的家庭氛围，让好的家风在清廉金融建设中得以充分展示。 [判断题]
- 5为预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪，中国银保监会提出完善教育培训体系的措施，要求每年至少开展()次覆盖全体从业人员的警示教育。
- 6《福建保险业从业人员行为准则》规定，保险从业人员应恪守()原则。对待客户真诚，珍惜保险从业人员清廉声誉、维护保险业良好行业形象。
