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清廉金融文化知识竞赛
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
(A)对
(B)错
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1
()是党最根本、最重要的纪律,遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的基础。
2
做好反腐倡廉工作的根本途径是()。
3
.银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求,对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及( )的情况、信用记录等进行尽职调查、审查和授信后管理。
4
银行业从业人员在临时离开工作岗位时,应当将自己保管的印章、重要凭证和钥匙等交与本机构其他人员。
5
违反从业人员职业操守的人员,( )。
6
《关于明确保险公司分支机构管理有关问题的通知》实施以后,担任营销服务部负责人应当符合的条件不包括( )。
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