更多清廉金融文化知识竞赛试题
- 1为预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪，中国银保监会提出完善教育培训体系的措施，要求每年至少开展( )次覆盖全体从业人员的警示教育。
- 2对于审计报告揭示的违反监管规定的问题，或者认为保险公司提交的审计报告未真实反映被审计对象问题的，中国银保监会或其派出机构可以采取以下方式予以查明，其中不包括( )：
- 3员工应当遵守外部法律法规和本行防止利益冲突的规定，在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，应
- 4接待国(境)外来宾坚持服务外交、友好对等、务实节俭原则，安排宴请、住宿、交通等接待事宜根据相关规定执行。为了表示对外宾的尊重，在公务外事活动中对礼品赠予与接收可以不用严格遵守相关规定。
- 5金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( )
- 6违规超标准配备、使用办公用房或交流干部居住用房，情节较重的，给予()处分。
