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清廉金融文化知识竞赛
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多选题 :
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的( )和交易的( )
(A)自然人
(B)法人
(C)受益人
(D)实际受益人
参考答案
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1
银行保险机构存量任职回避问题原则上在( )前完成。
2
党员受到开除党籍处分,( )年内不重新入党,也不得推荐担任与其原任职务相当或者高于原任职务的党外职务。
3
为他人谋取利益,本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的行为,属于违反( )规定。 (B)综合管理
4
根据《中国人民财产保险股份有限公司严禁内部吃请等不正之风“八不准”》规定,公司内部各级各类会议、培训等所有公务活动,除组织方安排的工作餐外,参加人员之间不准相互宴请聚餐。( )
5
银行保险机构存量任职回避问题原则上在( )前完成。
6
本人或借他人名义从事有偿中介活动的,属于违反()规定。
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