多选题 : 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的( )和交易的( )
（A）自然人
（B）法人
（C）受益人
（D）实际受益人
参考答案
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- 12017年3月15日，十二届全国人大五次会议通过的《民法总则》规定：“自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。( )
- 2保险公司的分支机构原则上不得跨省经营保险业务，但在有些特殊情况下发生的跨省业务符合银保监会有关规定，下列哪一项不属于特殊情况( )。
- 3银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。
- 4根据《中国人民财产保险股份有限公司严禁内部吃请等不正之风“八不准”》规定，公司内部各级各类会议、培训等所有公务活动，除组织方安排的工作餐外，参加人员之间不准相互宴请聚餐。( )
- 5保险机构拟任董事、监事或者高级管理人员，有下列哪种情形的，中国银保监会可以核准其任职资格：( )
- 6保险从业人员不得欺骗投保人、被保险人和受益人。包括但不限于()
