根据《广东省分公司配合外部监管操作规程》规定，外部检查组要求被检查机构提供的资料，由( )整理汇总检查材料，负责统一向外部检查组提交。
（A）日常联络人
（B）组长
（C）副组长
（D）合规部门负责人
参考答案
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- 1非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处( )罚金。
- 2银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送( )需要的数据和非数据信息，并建立重大事项报告制度业务不适用《个人贷款管理暂行办法》。
- 3为预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪，中国银保监会提出完善教育培训体系的措施，要求每年至少开展( )次覆盖全体从业人员的警示教育。
- 4客户由他人代理办理保险业务的,保险公司应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。
- 5银行保险机构要有构建( )三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。 [多选题] *
- 6银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，严格执行 、 、 、等“三查”工作
