在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额在( )以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
（A）人民币1万以上或者外币等值1000美元
（B）人民币2万以上或者外币等值2000美元
（C）人民币5万以上或者外币等值10000美元
（D）人民币20万以上或者外币等值20000美元
参考答案
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- 1对于新建立业务关系的客户，公司应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。对于已确立过风险等级的客户，公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，在客户仍与公司存在业务关系的基础上，对于高风险客户，应每半年进行一次审核，对于中风险客户，应每年进行一次审核，对于低风险客户，应每( )年进行一次审核，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
- 2将廉洁文化融入公司内部管理，在企业文化中凝炼廉洁文化，并融入()中。
- 3加强党的领导和党的建设是中国银保监会预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的基本原则之一。( )
- 4设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料：( ) [多选题] *
- 5保险从业人员不得欺骗投保人、被保险人和受益人。包括但不限于()
- 6在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额在( )以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
