更多清廉金融文化知识竞赛试题
- 1金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 2习近平在十九届中央纪委五次全会上指出，各级领导干部要带头()，从严管好家属子女和身边工作人员。
- 3“亲”面有度，“清”而无忧，银行业工作人员对哪些行为大声说“不”( )
- 4客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
- 5公司信息系统与外部第三方系统的数据信息对接，均需报省公司信息安全委员会审核同意。( )
- 6对党员的纪律处分种类有( )
