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清廉金融文化知识竞赛
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( )应当加强对领导干部的日常管理监督,掌握其思想、工作、作风、生活状况。
(A)党的基层组织
(B)党的工作部门
(C)党委/党组
(D)纪委
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1
银行业高级管理人员应当带头遵守、模范践行清廉行为规范,并通过“_______”以上率下。
2
清廉金融文化建设要坚持( )的领导,牢记( )使命,厚植( )根基。
3
发生委托第三方开展1万元(含)以上的宣传活动费用时,会计凭证应包括并不限于以下报销凭据:( )、公对公转账记录。
4
银行业务涉及的法律法规比较庞杂,其规定一般不包括()
5
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
6
请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有( )
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