更多清廉金融文化知识竞赛试题
- 1根据《中国建设银行员工违规处理办法》规定，接受影响职务廉洁性的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排，或收受礼品、礼金、消费卡等，情节严重的，给予()处分 。
- 2银行业从业人员应当严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈。
- 3金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的( )和交易的( )
- 4保险机构任命营销服务部负责人，应当由任命机构自任命决定作出之日起( )个工作日以内向当地银保监局报告。
- 5保险公司出现以下哪些行为，可能被保险监督管理机构责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款：( )
- 6银行保险机构人员因婚姻、职务变化新形成回避关系的，本人应在30天内向所在单位报告，并在( )内完成任职回避调整。
