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清廉金融文化知识竞赛
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多选题 :
.银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求,对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及( )的情况、信用记录等进行尽职调查、审查和授信后管理。
(A)实物状况
(B)财务状况、经营状况
(C)担保物
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1
为他人谋取利益,本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的行为,属于违反( )规定。 (B)综合管理
2
银行业从业人员不得邀请客户或应客户邀请进行娱乐活动或提供交通工具、旅行等其他方面的便利。
3
发生委托第三方开展1万元(含)以上的宣传活动费用时,会计凭证应包括并不限于以下报销凭据:( )、公对公转账记录。
4
保险从业人员不允许有以下哪些行为?()
5
保险公司、保险专业中介机构及其从业人员不得销售未经( )审批的非保险金融产品,销售符合规定的非保险金融产品的,必须符合相应的资质要求。
6
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施包括:()
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