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清廉金融文化知识竞赛
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银行业从业人员的下列行为中,不符合“熟知业务”的有关规定的是( )。
(A)熟知向客户推荐的产品
(B)银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险,客户经理也没有主动了解产品风险
(C)熟知与自身岗位相关的有关法规
(D)熟知业务处理流程
参考答案
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1
( )建设是银行业消费者权益保护工作的基础性工作和治本措施。
2
银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时,可以直接向监管部门反映和申诉。
3
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
4
银行业从业人员出国出访期间可以不接受我国驻外使领馆的领导和监督。
5
请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有( )
6
银行业从业人员不得邀请客户或应客户邀请进行娱乐活动或提供交通工具、旅行等其他方面的便利。
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