多选题 : 商业银行、保险公司或其他金融机构工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，符合以下情形的( )处三年以下有期徒刑或者拘役。 [多选题] *
（A）数额较大
（B）数额较大、超过3个月未还
（C）未超过3个月未还，但数额较大、进行营利活动的
（D）进行非法活动的
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- 1有下列行为之一的，由保险监督管理机构责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以限制其业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证( ) [多选题] *
- 2公司费用列支应按有关规定及时入账,延期入账的，应提供经公司主要负责人书面批准的材料,并在会计凭证上附相关原始证明材料。( )
- 3分公司被列入“失信被执行人名单”会产生哪些影响( )
- 4在性质认定上，违反中央八项规定精神问题一般属违反()，也可能违反工作纪律等其他纪律，具体性质需根据被审查人的具体行为和党纪规定作出认定。
- 5对于非禁止性规定情形的责任免除事项，保险人对其应尽到提示说明义务。
- 6金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
