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清廉金融文化知识竞赛
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多选题 :
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料:( ) [多选题] *
(A)反洗钱内控制度
(B)反洗钱机构设置报告
(C)信息系统反洗钱功能报告
(D)反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告
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1
非法集资形式不涉及()。
2
为谋取不正当利益,给国家工作人员以财物(含在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣费、手续费)的行为涉嫌违反()。
3
反腐倡廉必须常抓不懈,拒腐防变必须警钟长鸣,关键就在“常”、“长”二字( )
4
银行业从业人员可以参与各类票据中介和资金掮客活动。
5
十九届中央纪委五次全会号召,要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,勠力同心、锐意进取,推动( )向纵深发展。
6
银行保险机构员工履职回避重点要抓好( ) [多选题] *
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