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清廉金融文化知识竞赛
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多选题 :
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料:( ) [多选题] *
(A)反洗钱内控制度
(B)反洗钱机构设置报告
(C)信息系统反洗钱功能报告
(D)反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告
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1
党员受到开除党籍处分,( )年内不重新入党,也不得推荐担任与其原任职务相当或者高于原任职务的党外职务。
2
保险公司应当建立三道防线的合规管理框架,“三道防线”是()
3
对于违规公款宴请的行为,哪一方构成违纪?()
4
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。( )
5
对分支机构所作的罚款或没收违法所得的处罚,由被处罚分支机构按照本年度《授权书》、《转授权书》规定的财务管理权限上报相关财会部门审批。( )
6
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别客户身份的主要情形包括( )
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