首页->清廉金融文化知识竞赛

多选题 :  金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施包括：()

（A）建立客户身份识别制度

（B）客户身份资料交易记录保存制度

（C）持续的员工培训制度

（D）大额交易和可疑交易报告制度