多选题 : 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施包括：()
（A）建立客户身份识别制度
（B）客户身份资料交易记录保存制度
（C）持续的员工培训制度
（D）大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
继续答题：下一题
更多清廉金融文化知识竞赛试题
- 12017年3月15日，十二届全国人大五次会议通过的《民法总则》规定：“自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。( )
- 2下列不属于禁止异地承保、异地共保、统括保单承保业务的是()。
- 3根据《中国建设银行员工违规处理办法》规定，接受影响职务廉洁性的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排，或收受礼品、礼金、消费卡等，情节严重的，给予()处分 。
- 4党员领导干部组织、参加自发成立的老乡会、校友会、战友会等，属于违纪行为。()
- 5加强对党的各级组织和全体党员的教育、管理和监督，把纪律挺在前面，注重抓早抓小、防微杜渐，以上表述概括的是下列那一项原则？( )
- 6理赔人员在从业过程中下列哪一项违反了廉洁从业规定()。
